قامت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) بتفتيش مكاتب Binance في تحقيق مستمر في أعمال المشتقات المحلية للبورصة التي توقفت الآن، وفقًا لتقرير حديث لـ Bloomberg.
يدعي التقرير أن التحقيق كان جزءًا من تحقيق مستمر في شركة المشتقات الأسترالية بينانس التي توقفت الآن.
هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) هي الهيئة المسؤولة عن الأسواق والخدمات المالية والائتمان الاستهلاكي في الدولة.
تتضمن ة اللجنة لعملية المشتقات تصنيف Binance-Australia لعملاء التجزئة والجملة. وقالت الشركة في أبريل إنها ستنهي بورصة المشتقات المحلية مع الإبقاء على المنصة الفورية مفتوحة. كما قالت الشركة سابقًا إنها أغلقت مراكز المشتقات لبعض المستخدمين الأستراليين لأنه تم تصنيفهم بشكل غير صحيح على أنهم مستثمرون بالجملة.
وقال متحدث باسم المفوضية، التي ألغت في أبريل / نيسان رخصة Binance Australia لتشغيل المشتقات، “لا يمكننا تأكيد أو نفي أي تفاصيل تشغيلية مثل عمليات البحث المحتملة”، مضيفًا أن ة الهيئة التنظيمية للشركة “مستمرة”.
رد بينانس على التقرير
أعلنت Binance Australia أنها تعمل مع السلطات المحلية لتلبية متطلبات الامتثال كما ظهر تقرير Bloomberg.
قال متحدث باسم Binance Australia لـ Cointelegraph “نحن نتعاون مع السلطات المحلية، حيث تركز Binance على تلبية المعايير التنظيمية المحلية من أجل خدمة مستخدمينا في أستراليا بطريقة متوافقة تمامًا”.
بينما لم يؤكد ممثل Binance أو ينفي ما إذا كان قد تم تفتيش مكاتب الشركة أو ما إذا كانت الشركة على علم بتحقيق محلي.
كان المنظمون الأستراليون قد فتحوا تحقيقًا في Binance بعد أن أغلقت الشركة فجأة بعض مراكز المشتقات في فبراير، حيث أشارت الشركة إلى الامتثال لتصنيف المستثمرين، حيث يُزعم أنها تقيد المستخدمين الذين لا يستوفون المتطلبات ليكونوا مستثمرًا بالجملة.
تواجه Binance، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، سلسلة من التحقيقات حول العالم. في الشهر الماضي، داهمت السلطات في فرنسا Binance هناك، حيث يحقق المسؤولون الفرنسيون في نشاط غير قانوني مزعوم لخدمة الأصول الرقمية ويتهمونها بغسل الأموال.
كما اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في يونيو، Binance ومؤسسها، Changpeng Zhao، المعروف باسم “CZ” بسوء إدارة أموال العملاء، وتضليل المستثمرين والمنظمين، وانتهاك قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات.
الاستثمار يقدم لكم ندوة مجانية عن أولئك الذين يتحكمون في حركة الاقتصاد الأمريكي، وسيكون لإصداره التأثير الأكبر على أسعار الذهب والدولار والأسهم وقرار الاحتياطي الفيدرالي.
يشاركنا المحلل غيث أبو هلال أهم تفسيراته وتوقعاته لبيانات التضخم وما وراءها في الأسواق وكيفية التداول بنجاح في ظلها.
المقاعد محدودة .. للانضمام